■本报记者李贵灵通讯员吴明煌

    “这些犯罪嫌疑人，有的刚领结婚证，有的孩子刚出生，现在却要面临数年的监狱生活。”近日，南安警方通过对一起网络刷单诈骗案进行侦查，赴四川成都抓获6名相关犯罪嫌疑人，捣毁一个有组织的洗钱犯罪团伙。

    2020年12月9日，王芳（化名）在“咸鱼”上找了一份兼职，可日入300-500元。一开始王芳按对方的指示在一个名为“尚榜”的App进行刷单，前期赚了3000余元。

    12月20日，因一笔1.2万元的刷单无法提现，对方以平台搞活动需大额刷单为由，诱导王芳充值更多的钱，王芳甚至到网上贷款。最后对方不断催促王芳继续投钱，王芳才惊觉被骗，立即到康美派出所报警求助。

    接警后，康美派出所高度重视，立即联合市公安局反诈专业队成立专案打击小组，共同对该案展开调查。经查，王芳在App上充值均以向某张银行卡转账为主，其中有三笔较大金额的款项转入了四川一名姓张的银行卡。

    南安警方通过技术手段侦查，确定张某在四川成都的位置，于2021年1月12日赴四川成都，并在当地警方的协助下于13日抓获犯罪嫌疑人张某。

    经张某供述，他曾经向好友李某提供5张银行卡，李某实施了洗钱转账行为，他也获得了李某给予的5000余元佣金。“去年12月月底用了三次卡，很快卡被冻结，没几天就被抓了。”张某说。

    南安警方迅速制定抓捕方案，于14日晚上在成都青羊区一家网吧抓获李某。经连夜审讯，获得李某合伙人熊某的线索。15日，熊某在成都锦江区一家酒店被警方抓获。与此同时，在酒店内还抓获了3名犯罪嫌疑人曾某、钟某和杨某，查获银行卡10余张，作案电脑1台。

    经查，该酒店套房竟是一个为网络赌博等犯罪洗钱的窝点。李某、熊某等人在利用张某银行卡为诈骗洗钱的时候尝到了甜头，遂组织曾某、钟某和杨某等人进行洗钱。他们通过一个由犯罪分子自制的平台以及微信获得线索，有计划有组织的为违法犯罪所得洗钱，没想到刚开展“工作”一星期，就被警方“一锅端”。

    经初步审讯，18日，南安警方将犯罪嫌疑人押回南安市。目前，6名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留。这些犯罪嫌疑人大多是无业青年，且是20岁出头的年轻人。

    据了解，自“断卡”行动开展以来，康美派出所第一时间对辖区涉案“两卡”线索开展研判落地抓捕。指定专人作为“断卡”行动联络人，对涉案“两卡”人员逐一见面核查并制作笔录，对是否属于违规出租、出借、出售银行卡、电话卡等做出认定并依法做出处理，同时积极深挖上线、追查身份、扩大战果。同时强化辖区反诈宣传，引导群众进一步提高自身警惕意识和自我防范意识。

    “断卡”行动以来，该所接上级下发的“两卡”线索核查率达100%，涉及18人，至今已办理刑拘9人，并将涉“两卡”人员纳入南安市涉诈人员“1+1+N”管控机制管控,坚决斩断电信网络诈骗犯罪链条。