本报讯（记者陈江涛通讯员曾肃琪）住在福清市的李某带着10张银行卡，跑到近200公里外的南安市水头镇某银行取钱，有多次异地大额取款记录的他，遇到了水头派出所民警，一桩“洗钱”案随后“浮出水面”。近日，水头派出所通报了该起案件。

    4月29日14时50分许，水头派出所接到辖区一银行工作人员报案称，有一客户信息显示为涉诈人员，需要警方到场处理。接报后，水头派出所立即指派民警石鸿强赴现场开展侦查工作。经查，该男子有多次异地大额取款记录，高度疑似“洗钱”人员。

    在银行柜台前，嫌疑人李某（男，39岁，浙江临海人）正在提取现金，面对民警的询问，他还强调这些银行卡都是自己的。民警留意到，此次李某到水头的3天时间里，都没有住所。

    民警当场依法扣押涉案现金15万元、作案工具银行卡10张、手机2部。

    李某交代，今年4月，他因为手头紧张，在老乡陈某的介绍下，进入了所谓的“虚拟货币”交易市场。李某利用自己的银行卡接收陈某打来的钱款，随后到银行取现，再用现金与“币商”进行交易。之后“币商”便会给他一个“虚拟货币”平台的账号，李某便可以通过平台将虚拟货币提现。

    事实上，这一手段是利用接收上游犯罪集团涉案赃款，购买虚拟货币来漂白资金。而李某为了专心搞“事业”，他在驾驶的汽车上备下大量的饮用水、方便速食、生活用品。

    由于购买虚拟货币需要线下现金交易，李某每次取款后，都需要按照对方的指示，驾车来到其指定位置交付现金。从4月13日接触这项业务起，李某便带着自己的行囊，吃住在车上。他一路向南，从福清市来到泉州安溪、南安，在各地银行取款后与“币商”见面交易。

    经审讯，李某交代，他接收老乡陈某打来的钱款时，自己并未核实这些款项的合法性，甚至不清楚其中多为电信诈骗、网络赌博的涉案资金。

    经民警查证，自4月13日起至其被抓获，仅半月余，李某的银行卡涉案金额高达250万元。

    目前，因涉嫌“洗钱”违法犯罪行为，李某已被南安公安依法刑拘，案件正在进一步审理当中。